经浙江临海农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第二届董事会决定召开2019年度股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议召集人：本行董事会

（二）会议时间：2020年4月29日（星期三）下午3:00。

（三）会议地点：临海农商银行总行第一会议室（临海市大洋街道河阳路299号临海农商银行大楼三楼）。

（四）召开方式：现场会议。

（五）会议出席对象:

1.本行股东或其委托代理人；

2.本行董事、监事；

3.大会见证律师。

二、会议审议内容

（一）审议《临海农商银行2019年度董事会工作报告》；

（二）审议《临海农商银行2019年度监事会工作报告》；

（三）审议《临海农商银行2019年度“两会一层”成员履职评价报告》；

（四）审议《临海农商银行2019年度董事会、监事会和经营管理层绩效评价报告》；

（五）审议《临海农商银行2019年度重大关联交易情况的报告》；

（六）审议《临海农商银行2019年度董事会和高级管理层流动性风险管理履职情况的报告》；

（七）审议《临海农商银行2019年度三农金融业务执行情况的报告》；

（八）审议《临海农商银行2019年度独立董事述职报告》；

（九）审议《临海农商银行2019年度财务决算、2020年度财务预算的报告》；

（十）审议《临海农商银行2019年度利润分配方案》；

（十一）审议《临海农商银行2019年度转增资本方案》；

（十二）审议《临海农商银行2019年度独立董事、社会董监事报酬的报告》；

（十三）审议《关于变更临海农商银行注册资本的议案》

（十四）审议《关于修改临海农商银行<章程>的议案》；

三、会议登记办法

（一）本行股东或其委托代理人均有权出席本次会议和参加表决。

（二）拟出席本次会议的股东按以下要求办理出席登记事宜：

1.登记时间:2020年4月13日至4月17日，每天上午8:30－11:30；下午14:00－17：00。

2.登记地址: 临海市大洋街道河阳路299号临海农商银行大楼二十一楼董事会办公室，邮编：317000。

3.登记手续:

（1）出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记；如委托代理人出席的（该人可以不是股东），代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及本人身份证办理登记。

（2）企业法人股东由法定代表人亲自出席的，应持企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书及本人身份证办理登记。

4.登记方式:出席会议者在登记时间内到指定地点登记或以信函、传真等方式进行登记。

传真号码：0576-85111395。

来信请寄：临海市大洋街道河阳路299号临海农商银行董事会办公室，邮编317000（信封请注明：2019年度股东大会资料）。

四、其他事项

（一）会议报到时间： 2020年4月29日（星期三）下午2:30—2:55。

（二）会议报到手续:

1.已办理会议登记的出席人员，请携带本人身份证出席。

2.由于携带证件、文件不齐全，导致无法确认其股东（代理人）资格的人员或未办理出席会议登记的股东（代理人），将不能出席会议并进行表决。

（三）会期半天。出席会议者交通、食宿等各项费用自理；会议不发放礼物和纪念品。

（四）如因特殊情况，会议时间和地点发生变化，将另行通知。

（五）联系人：杨先生。电话：0576-85317617；传真：0576-85111395；邮编：317000。

特此公告。

附：授权委托书（可登录临海农商银行门户网站www.lhrcb.com本行公告栏下载打印）

临海农商银行

2020年4月8日

2019年度股东大会授权委托书.doc